La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó el llamado que le hizo el Congreso de Jalisco para colaborar en la investigación de los megafraudes cometidos en la entidad en los últimos años, aunque manifestó su disposición para compartir con las autoridades....

En el laberinto de la Cuarta Transformación, un tema que merece una atención urgente y aún se encuentra entre los pendientes por revisar en algún cajón es la gestión de los vales de despensa electrónicos....

Las quejas de clientes contra los bancos alcanzaron un monto sin precedentes por 11 459 millones de pesos en el tercer trimestre de 2023, un alza anual de 38%, indican datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.....

El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a través del comercio de bienes, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).....

Horas antes de que se efectuara la votación de los 11 ministros del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el principal candidato, hombre cercano a Felipe Calderón, fue señalado de haber condonado 392 mil millones de pesos a grandes contribuyentes....

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que las reclamaciones por fraudes con tarjetas de crédito se han incrementado, sobre todo en montos menores a 100 mil pesos.....